DIPLOMA DE POSGRADO EN RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, FORENSIC Y SISTEMAS DE COMPLIANCE EN MARCOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
DOBLE TITULACIÓN

(MÉXICO-ESPAÑA)

PERIODO DE CLASES

Etapa 1: Del 02 de septiembre al 02 de diciembre de 2022

19:30-21:30 viernes (hora oficial española)

15:30-19:30 sábados (hora oficial española)

Etapa 2: Del 09 de diciembre 2022 al 11 de febrero 2023

18:30-20:30 viernes (horario del Centro de México)

09:30-13:30 sábados (horario del Centro de México)

(122 horas cronológicas)

LUGAR 

Online – clases en vivo

TÍTULO

Superado el Diploma, se expedirá el correspondiente título apostillado por la Universidad de Valladolid y la Constancia del Centro Jurídico Integral De Ciencias Penales y Criminología

PLAZAS

Plaza limitadas. La reserva de plaza se hará por orden de preinscripción. Imprescindible previa aceptación mediante envío curriculum vitae abreviado al correo. centrojuridicointegral_ceji@hotmail.com

La responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y el compliance conforman un ámbito esencial en el nuevo escenario corporativo. Extremos como el daño reputacional que generan las irregularidades cometidas en su seno, el riesgo de resultar condenadas en un procedimiento penal, el traslado de responsabilidad entre empresas, las sanciones administrativas de entidad muchas veces superior a las penales, o la responsabilidad de los directivos y empleados, son algunos ejemplos de su trascendencia.

La complejidad del régimen jurídico de la materia, la diversidad de marcos normativos internacionales y nacionales, así como las muy especiales particularidades de los sistemas de compliance y de los programas de integridad, merecen una formación exhaustiva y rigurosa.

Sobre tales presupuestos, en el Diploma se analizarán cuestiones como los criterios para atribuir y excluir responsabilidad penal y administrativa a la empresa. Se examinará la figura del compliance officer, en qué consiste y cuáles son sus concretas funciones y responsabilidades. Se abordarán las exigencias que debe satisfacer un compliance program o, en su caso, un sistema de compliance, ambos instrumentos de extraordinario valor para posibilitar la limitación o exclusión de responsabilidad tanto de la persona jurídica, como de sus directivos y empleados. Asimismo, se tratarán aspectos de las Ciencias del Comportamiento para el refuerzo del compliance (behavioral compliance).

Especial consideración merecerá el estudio de los servicios de forensic y el desarrollo de las «investigaciones internas corporativas», cuyo auge resulta especialmente significativo, auspiciado por el fomento de los canales de denuncias.

Su adecuado desarrollo, singularmente, el modo de recabar evidencias (analógicas y digitales), teniendo en cuenta las debidas garantías y la más reciente jurisprudencia internacional en la materia, constituirá un punto central de análisis.

Lejos de tratarse de fenómenos jurídicos locales, es patente que asistimos a una creciente de internacionalización de las bases sobre las que se asientan los ordenamientos nacionales de nuestro entorno jurídico y cultural, los cuales se apoyan en principios y normas comunes. Dicha perspectiva se proyecta sobre todo el programa.

En definitiva, con este posgrado, se recibirá una formación de excelencia en materia de responsabilidad criminal y administrativa corporativa, compliance y forensic, atenta no sólo a las complejidades dimanantes de los diversos escenarios y marcos normativos, sino a metodologías avanzadas para afianzar tanto la prevención de ilícitos, como la integridad en todo tipo de organizaciones

ETAPA 1: 

BLOQUE A: DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE  LA PERSONA JURÍDICA

 

1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas: sujetos responsables, principios de imputación; culpabilidad, formas complejas de intervención.

2. Sanciones a las personas jurídicas.

3. Responsabilidad administrativa.

4. La cuestión de los partidos políticos.

5. Parte especial: Especial consideración de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y financiación del terrorismo.

6. Las infracciones en materia de competencia y tributarias.

7. Proceso penal y administrativo-sancionador contra las personas jurídicas. Especial consideración de los derechos constitucionales: tutela judicial efectiva, defensa, presunción de inocencia, no autoincriminación, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones.

8. Responsabilidad de representantes legales y administradores, mandos intermedios directivos, trabajadores y compliance officer.

9. Compliance y delitos imprudente

 

BLOQUE B:

 

COMPLIANCE CORPORATIVO, SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y FORENSIC

1. Corporate Governance y Compliance Programs, Programas de Cumplimiento o de Integridad: conceptos, naturaleza y configuración.

2. Compliance en el contexto supranacional (América, Europa y otros ámbitos): Tratados y otros marcos internacionales de referencia (con especial atención al contexto latinoamericano).

3. La normalización o estandarización: GRC, Sistemas de Gestión de Compliance Internacionales (especial atención a las ISO37301 e ISO37001), certificación de conformidad y procesos de auditoría.

4. Exigencias y requisitos del Corporate Compliance.

5. Metodologías para el estudio del riesgo penal y Risk Mapping: matrices, modelización y nuevas tecnologías.

6. Procedimentalización, check & balances y prevención del fraude.

7. Canales de denuncias, sistemas de protección al denunciante y la ISO 37002 sobre Sistemas de Gestión de Denuncias de Irregularidades.

8. Forensic I: La investigación interna corporativa: tipologías, desarrollo, garantías y jurisprudencia

9. Forensic II: Obtención y análisis de evidencias. Técnicas avanzadas de investigación forense y la impronta del campo digital.

10. Códigos Éticos y de Conducta. Behavioral Compliance: Ciencias del Comportamiento para optimizar la eficacia del Compliance.

11. Revisión del compliance program y monitorización.

12. Forensic III: La «Pericial de Compliance» en juzgados y tribunales, estudio de la «eficacia» y labor del perito experto en sistemas de compliance.

13. Public Compliance. Compliance Antitrust. Compliance y Sistemas de Prevención del lavado de activo

 BLOQUE C:

1. Criminal compliance program, fines, sentido y fundamentos.

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en México, bases dogmáticas fundamentales.

3. el compliance officer

4. Prueba y responsabilidad penal de las personas jurídicas

5. Compliance y corrupción

6. Tendencias y desafíos de la responsabilidad penal de las de las personas jurídicas y los programas de integridad corporativa. 

7. La criminología de la amazonia: redes de complicidad, daños sociales y el rol del sector privado. 





Manuel Gómez Tomillo (Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valladolid. Letrado del Tribunal Constitucional) 

Rafael Aguilera Gordillo (Doctor en Derecho. Profesor de compliance penal y seguridad internacional. Universidad Loyola. Codirector compliance Advisory lab. Grant Thornton).

Antonio Javato Martín (Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Valladolid)

Isidoro Blanco Cordero (Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Alicante)

Javier Gustavo Fernández Teruelo (Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Oviedo. Especialista en compliance. Magistrado s. Audiencia Provincial de Asturias).

Víctor Gabriel Rodríguez de Oliveira (Profesor libre docente. Universidade Sao Paulo)

Jordi Gimeno Bevia (Profesor doctor Derecho Procesal UNED)

Fernando Lacasa Cristina (Socio responsable dpto. Forensic de Grant Thornton España)

Jesica Hita Ruiz (Senior Compliance Specialist – CLECE, SA)

Laura Grande Solís (Global Compliance director en GSK)

Carlos Zabala López-Gómez (Socio Responsable de Compliance and Investigations en Clifford Chance)

Tania de León (Administrativista y consultora experta en Public Compliance)

Mariana Neustadt (Abogada en M. Neustadt & Asoc. Codirectora Asociación Argentina de Ética y Compliance)

Laura Guimpel (Compliance Officer en Insigneo Argentina)

Manuel Gómez (Professor of Law and Associate Dean for Graduate Studies and Global Engagement at Florida International University, EEUU).

Miguel Ontiveros Alonso  (Abogado, Investigador, Profesor de Derecho Penal, y Socio Fundador
en Criminal Compliance México)

Humberto Ayala Herrera (Abogado, Investigador, Profesor de Derecho Penal, México)

Alfredo René Uribe Manríquez  (Magistrado del Tribunal de Justicia
Administrativa del estado de Hidalgo, México)

LuIs Miguel Reyna Alfaro (Abogado, Investigador, Profesor de Derecho Penal, Perú)

Dino Carlos Caro Coria (Abogado, Investigador, Profesor de Derecho Penal, Perú)

Manuel EspInosa De Los Monteros (Abogado, Investigador, Profesor de Derecho Penal)

Eduardo Saad Diniz (Abogado, Investigador, Profesor de Derecho Penal, Brasil)

 

PRECIO:

1667 € + IVA.- (valor cubre la matricula en la Universidad de Valladolid)

 

DESCUENTOS::

 

4%   Pago en una sola exhibición  ( hasta el 01 de agosto del 2022)

8%   Profesionales de Servicios Públicos. (Debe Adjuntar el Contrato de trabajo, Certificado Laboral o Nombramiento Vigente).

12% Por 4 participantes o más de una misma institución, institución , dependencia o público en general. 

 

Los descuentos no son acumulables.

Para conocer el valor final a pagar, se solicita encarecidamente revisar todos los descuentos disponibles y adjuntar los documentos que lo acreditan en el proceso de postulación. En caso de requerir Factura, se deben especificar los datos fiscales para la realización de la misma.

 

 

FORMAS DE PAGO:

 

Puede realizar transferencia o deposito en banco u Oxxo

 

Santander

 

Número de cuenta: 65-507331222

 

Clabe: 014290655073312222

 

Tarjeta:

5579089001343030

NUESTROS CURSOS

¡SÉ PARTE DE LA MEJOR COMUNIDAD JURÍDICA EN LÍNEA!

SÍGUENOS

NUESTROS MAESTROS

Para lograr educación de calidad y formar líderes es necesario contar con la mejor plantilla de maestros especializados y con amplia experiencia.

Mtro. Frank Suriel Osorio Hernández

Director General de Frank Osorio Firma Legal S.C

Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Querétaro, termino sus estudios de Maestría en Derecho Penal por la Universidad Marista de Querétaro, Julio 2008.
Maestría en Técnicas de Litigación en el Sistema Acusatorio Adversarial (Masters of Law in Advocacy) por Southwestern Law School, en Los Angeles California Estados Unidos, Mayo 2009.

Dr. Baldomero Mendoza López

Especialista en Derecho Constitucional y Maestro en Derecho

Licenciado en Derecho, Especialista en Derecho Constitucional y Maestro en Derecho, todos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Master en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España y Génova, Italia. Doctor en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor en la Facultad de Derecho en de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Mtro. Alfredo René Uribe Manríquez

Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo

Estudios Doctorales terminados en Problemas Actuales del Derecho Penal y la Criminología, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, así como del Doctorado en Derecho constitucional y penal en el Instituto Nacional de Estudios de Derecho Penal campus DF. Además de Diplomado en Estudios Avanzados en Problemas Actuales del Derecho Penal y la Criminología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla España.